SAT procede contra contribuyentes que contraten empresas offshore

Debido a noticias recientes el SAT iniciará investigaciones en torno a contribuyentes que hayan contratado empresas offshore.

Se tiene información reciente sobre el uso de empresas constituidas en países denominados «paraísos fiscales» por contribuyentes mexicanos para la evasión de impuestos. Atento a esta situación, el Servicio de Administración Tributaria iniciará revisiones, en los casos en los que estas procedan, a aquellos contribuyentes tanto ciudadanos como empresas con obligaciones fiscales en el país.

La información que ya ha sido publicada en diversos medios informativos será revisada por la autoridad ante la evidencia de información institucional existente con el objetivo de valorar si existen elementos que caigan bajo el rubro de evasión fiscal. De ser así, se dará inicio al ejercicio de las facultades que la autoridad tiene por ley.

Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para obtener más información y dar seguimiento puntual a esta situación.

Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.